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打掉犯罪团伙两个

时间:2018-08-08 22:07来源:未知 作者:admin 点击:
517517.la山东省淄博市高青县警方近日破获一起特大电信网络诈骗案,打掉犯罪团伙两个,抓获犯罪嫌疑人14名,犯罪团伙以办信用卡和卖彩票秘笈为手段,大肆进行电信网络诈骗活动,

  517517.la山东省淄博市高青县警方近日破获一起特大电信网络诈骗案,打掉犯罪团伙两个,抓获犯罪嫌疑人14名,犯罪团伙以办信用卡和卖彩票秘笈为手段,大肆进行电信网络诈骗活动,仅目前已经核实的10多名受害人,就被骗钱500多万元,据警方查证,该案先后有7000多人上当受骗。

  家住高青县花沟镇的顾某前不久向警方报案称,自己在网上办理信用卡被骗现金3万多元。

  高青县公安局刑侦大队副大队长 樊俊涛:他说是在网上加了一个福建人,然后给他一个链接,他通过这个链接就转到了一个网页上,有一个申请高额信用卡的网页。

  顾某说,他做生意,如果去银行办信用卡一是手续繁杂,二是额度小不能满足他日常需求。

  樊俊涛:他需要的资金很多,而且他从银行里面有时候会申请不到,打开这个网页,他发现额度高达50万,这种情况,诱惑性很大的。

  顾某按网上的要求填写了个人信息后,就有一个自称是北京某信用担保公司的徐某打来电线元的工本费,顾某没有多想,就将300元钱汇了过去,不久他便收到一张某银行的信用卡。

  樊俊涛:顾某收到这张信用卡的时候,上面还有一个二维码,然后对方给他打电话,你需要激活这张信用卡,才可以使用。

  樊俊涛:但是顾某也有顾虑,说是我打过钱去,这个钱打到哪里去?对方说你可以扫一下二维码看一下,他一扫二维码,发现他每一次打的资金,打过去以后,他会发现这个卡里就有这些钱了。

  此时对方又说,往卡里存的钱越多,信用额度就越高。顾某放松了戒备,连续多次往卡里打了3万多元。但是,当他用这张卡向外转款时,却发现卡不灵了,徐某的电话也关了机,于是,顾某便报了警。

  樊俊涛:其实这张卡是个假的,根本是不能使用的一张卡,只不过是在二维码里面,诈骗嫌疑人在操纵。因为这个二维码其实链接的是一个网址,他们会在后台操作,你一打进钱去以后,它就在变换数字。

  警方接到报案后成立了专案组,辗转多个省市对涉案网站、银行账号等相关信息展开调查,并在重庆将制作诈骗网页的犯罪嫌疑人张某抓获。侦查中,警方找到了诈骗网页所在的服务器IP地址,获取了制作诈骗网页嫌疑人张某的身份信息,将其抓获。

  搜查中,民警在张某的电脑里,发现了大量公民个人信息,高青县受害人顾某的信息也在其中。民警经过对张某手机信息的分析研判,确定了两名实施信用卡诈骗的嫌疑人。

  樊俊涛:其中有一个人活跃在东莞一带,但是同时他还又活跃在武汉,就说两个地方都有他的信息。我们兵分两路,一路到武汉去开展工作,另一路到了东莞。

  在东莞,民警调取银行监控,获取了嫌疑人带着口罩、帽子,在ATM 机上取钱的画面。通过倒查嫌疑人的活动轨迹,民警在一家宾馆发现了他登记的信息,此人为武汉的徐某。在当地警方的配合下,专案组民警找到了徐某的住所。

  樊俊涛:到了他的窝点,发现他上面是开着灯的,当我们敲开他的门的时候,我们四个人去的,发现里面五六个人。

  经过甄别,窝点里除了有一人为徐某的同伙外,其余都是诈骗团伙刚招来的新人。经过守候,民警将外出归来的徐某抓获。

  樊俊涛:我们抓到他以后,搜查他的房间,搜出了大量的手机卡,还有没使用的手机卡,刚收到的,还有大量的银行卡,和我们在案件当中查扣的一些信息是相符的,还有POS机,各种通讯工具。

  就在徐某被民警带到派出所审查时,还有人在不断地打他的手机,打手机的是受害人戴某,戴某称,他从徐某处买了本被称为彩票秘笈的书和光盘,先后被骗6万多元,戴某买的彩票书和光盘又是怎么回事呢?

  民警通过对徐某的审查发现,他是从2015年开始进行信用卡诈骗活动的。在警方的严厉打击下,后来,他又改为在网上卖彩票书进行诈骗活动。买书的人大都是玩双色球、一心想中大奖的彩民。

  高青县公安局刑侦大队民警 赵福建:这个就是嫌疑人卖给被害人的所谓的彩票秘笈。360块钱一套,其中包括一本书还有一个光盘。书的内容就是关于双色球中奖的一些基本的常识。

  犯罪嫌疑人称,真正的彩票秘笈是在光盘里。将光盘放入电脑,就会出现一个预测下一期双色球中奖的号码。

  赵福建:如果没有电脑呢,同样用手机扫一下二维码,就会有一个手机端的程序,装到手机上。这个程序的主要内容就是先给你提供一个登录密码之后,你打开这个软件,然后就可以出现一个预测中奖密码的界面。

  犯罪嫌疑人对受害人称,预测中奖的号码是他们通过内部渠道获取的,中奖率极高。同样,受害人要获得中奖预测码,也要向犯罪团伙缴纳数万元的所谓保证金。

  徐某交代,与他一起进行彩票书行骗的人外号叫黑哥。而戴某被骗时,黑哥就充当了其中的彩票专家角色。

  樊俊涛:他委托了一个叫黑哥的人来冒充下一步的诈骗角色,叫肖主任,黑哥只是一个帮忙的角色,并不是他们这个团伙的,他是另一个团伙的,他们互相之间有交叉。

  警方通过研判确定了黑哥的真实身份,黑哥姓张,湖南株洲人。在掌握了张某的活动轨迹后,警方正要对其抓捕时,张某又转移了诈骗窝点,沉寂起来。专案组耐心守候等待时机,先后三下株洲,最终将张某抓获。

  在株洲,抓捕时嫌疑人将门反锁,警方强行破门,将张某等5名涉案人员抓获。在这个窝点里,民警还查获了诈骗团伙卖给受害人的彩票书和记录有行骗台词的笔记本。

  赵福建:比如说针对被害人提出的一些问题,比如关于中奖码的问题,或者是既然有内部的渠道你们为什么不去买啊,他们有专门应对的答案和内容。同样的,除了这个笔记本之外呢,还有像台词这种打印版的,随后在我们扣押的电脑里面也发现了各种版本的台词。

  樊俊涛:我们通过查看他们所有大量的交易明细啊这些东西,发现在全国至少有7000多人购买了他的书籍。潜在的受害人有7000人。

  据警方查证,彩票书是诈骗团伙以每套10几元的价格从网上购买的,而他们卖给受害人则是360元一套,仅此一项,他们就非法获利250多万元。

  警方打掉徐某、张某诈骗团伙后发现,在他们诈骗犯罪活动的背后有着一条黑灰色产业链。犯罪嫌疑人交代,他们冒充彩票中心人员骗的钱财通过武汉的洗钱团伙进行处理,行骗用的彩票书是委托北京一家公司邮寄给受害人的,而作案用的实名制手机卡也是从北京购买的。

  赵福建:在北京南三环某一科技市场,找到了贩卖实名制手机卡的宋某某,这些手机卡呢,是已经登记了个人身份信息的手机卡,买出去之后可以直接使用。

  调查中民警了解到,这些手机卡是一些商贩通过不法手段,在户主不知情的情况下,将手机号码实名登记在他们名下的。

  赵福建:这个卡里正常只有20到30块钱的话费,但是他们销售的价格一般在150到170元一张,而且销售的数量特别大,我们从宋某某一些交易的流水上看,他每个月可以买到200到300来张,这样就给犯罪嫌疑人作案提供了条件。

  在这个产业链中,除了有人为诈骗团伙制作网页和申请域名之外,还有个重要环节,就是在网络上进行广告推广。

  赵福建:嫌疑人为了更准确到找到一些想中大奖或者说急于中奖的一些彩民,他们会把彩票中奖秘笈的广告发到一些门户网站上,但是他们没有资源和渠道,他们会找到一些广告公司。

  仅2017年7月至9月间,诈骗团伙付给了深圳某广告公司190多万所谓的广告费。这家广告公司与国内某知名网站有业务来往。

  赵福建:这190万元都到了某一个大型的门户网站上,门户网站返给广告公司的金额只有20万左右。

  目前,高青警方对30余个涉案省份7000多名受害人进行核实取证,案件仍在进一步侦办中。

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